本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新北產業園區服務中心3樓會議室(新北市新莊區五工路95號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：員工及董事酬勞案。

(3)：審計委員會審查報告書。

(4)：114年度盈餘分配現金股利案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務決算表冊，提請承認案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉本公司第十屆董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/28

11.停止過戶截止日期：115/05/26

12.其他應敘明事項：A.受理股東提案及提名期間自115年03月20日至03月30日止。

B.受理提案及提名處所：富致科技股份有限公司(新北市五股區五工一路111號)。

C.本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間:

115/04/25～115/05/23止。