本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查報告及與稽核主管溝通情形

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形

(4)：董事酬金報告案

(5)：114年度盈餘分配現金股利情形

(6)：114年「長期資金募集案」執行情形

(7)：買回股份執行情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司規畫辦理長期資金募集案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：第六屆董事(含獨立董事)選舉案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/24

12.停止過戶截止日期：115/05/22

13.其他應敘明事項：無