友勁科技股份有限公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖三路289號 友訊科技大樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司一一四年度董事酬金領取情形報告。

(4)：本公司一一四年度關係人交易執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)：本公司一一四年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論本公司「取得或處分資產處理作業程序」修訂案。

(2)：討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(3)：討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉本公司第十三屆董事七席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：本公司解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/30

12.停止過戶截止日期：115/05/28

13.其他應敘明事項：無。