公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：臺北市大安區敦化南路二段三一九號六樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司民國一一四年度決算表冊報告。

(3)：修訂本公司「永續發展實務守則」案。

(4)：本公司營業分割讓與報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國一一四年度財務報表及營業報告書案。

(2)：本公司民國一一四年度虧損撥補議案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：本公司擬發行民國一一五年度限制員工權利新股案。

(3)：修訂本公司章程案。

(4)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：無