本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：高雄市新興區民權一路251號17樓之1(亞洲商務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度盈餘分派情形報告

(4)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案

(2)：114年度盈餘分派案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/13

9.停止過戶截止日期：115/06/11

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。本次受理股東提案

期間為115年4月2日至115年4月13日止。

(2)受理處所：進泰電子科技股份有限公司股務辦公室收 (地址：800高雄市新興區

民權一路251號19樓之1)。電話：(07)229-1788。

(3)依公司法第165條規定，自民國115年4月13日起至6月11日止停止股票過戶登記，

因最後過戶日115年4月12日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於115年4月10日

下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理本部，

地址: 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，掛號郵寄者以115年4月12日(最後過戶日)

郵戳為憑。

(4)開會通知書及委託書於股東會三十日前函送各股東，屆時如有未收到者，請書明

股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司」洽詢

（地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898），另依證券交

易法第二十六條之二規定，未滿一千股之股東，開會通知以本公告為之。