公告本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段128號4樓 汐止福泰大飯店(聚賢廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：民國113年發行國內可轉換公司債執行情形報告。

(6)：子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案。

(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬解除現任董事及其代表人競業限制案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無。

9.召集事由五：其他事項

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自

115年4月2日至115年4月13日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。