公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

(召開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓801會議室(張榮發基金會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度董事領取之酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司董事競業禁止限制案

(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：無