公告本公司召開民國115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業及財務報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：114年度盈餘分派現金股利報告。

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)：114年度給付董事酬金報告。

(6)：114年度關係人交易執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/29

9.停止過戶截止日期：115/05/27

10.其他應敘明事項：本次股東常會擬自民國115年4月27日起至115年5月24日止為受理股東電子投票期間。