董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：本公司-台中市潭子區中山路三段111巷1-1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告案。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度財務報表及營業報告書案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：資本公積配發現金案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉本公司第14屆董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：依公司法第172-1條及192-1規定，受理股東之提案及董事候選人名單之提名，

其受理期間為115年4月13日至115年4月23日。