本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台北市內湖區基湖路1號B1樓（寀蘴國際大樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告

(2)：本公司民國114年度審計委員會查核報告書

(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：修訂本公司永續發展實務守則案

(5)：本公司民國114年度盈餘分派案

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報告案

(2)：本公司民國114年度盈餘分派表

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)：解除董事競業禁止限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月25日至115年5月23日止。