公告本公司115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：高雄市路竹區路科一路9號(廣泰金屬研發中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算報告。

(3)：本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表。

(2)：承認一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/26

10.停止過戶截止日期：115/06/24

11.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案之受理期間為115/04/10～115/04/20。 (1)凡有意提案之股東務請於

民國115年4月20日17時前送達受理處所並敘明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會回覆是否

列為議案結果。 (2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」

字樣，以掛號函件寄送。 (3)受理處所：苗栗縣竹南鎮科中路31號(浩泰精準股份有限公

司科學園區分公司）。