董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：新北市新店區寶高路26號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司 民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司民國 114 年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/24

12.停止過戶截止日期：115/05/22

13.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年04月22日至

115年05月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，

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