公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：高雄市仁武區八德二路168號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：背書保證辦理情形報告。

(5)：大陸投資情形報告。

(6)：股東提案處理情形說明。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊承認案。

(2)：114年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：董事全面改選案。

8.召集事由四：討論事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/26

11.停止過戶截止日期：115/06/24

12.其他應敘明事項：無