公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街36號9樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度董事及員工酬勞發放情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/19

9.停止過戶截止日期：115/06/17

10.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月18日至115年6月

14日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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