公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：承認114年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論修訂「公司章程」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：一.依法自民國115年03月24日至民國115年05月22日停止股票轉讓過戶登記。

二.受理股東提案相關事宜如下：

1.股東資格：

公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

2.受理期間：

自115年03月16日起至115年03月26日止，凡有意提案之股東務請於115

年03月26日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以115年03月26

日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字

樣及以掛號函件寄送〕。

3.受理處所：鑫永銓股份有限公司財務部（地址：540南投市南崗工業區

南崗三路294號，電話：049-2263888）

三.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下︰

1.行使期間︰自民國115年04月22日至115年05月19日止。

2.電子投票平台︰台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址︰https://stockservices.tdcc.com.tw