召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台北市內湖區陽光街300號2樓會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告書。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會之議案。

(2)提案內容：股東所提議案以一項並以三百字為限，超過三百字者，該提案不予

列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(3)本公司擬訂於115年3月18日起至115年3月27日止受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年3月27日17 時前送達並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股

東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：台北市內湖區陽光街

298號3樓本公司財務部。