公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台北市信義區市民大道6段288號3樓 會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告本公司114年度營業及財務概況。

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告書。

(3)：報告本公司114年度員工酬勞分配情形。

(4)：報告本公司114年度董監事酬勞分派情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及決算表冊案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：