本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：修訂「董事會議事規則」案

(4)：訂定「永續發展實務守則」案

(5)：訂定「誠信經營守則」案

(6)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案

(7)：訂定「道德行為準則」案

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/18

9.停止過戶截止日期：115/06/16

10.其他應敘明事項：無