公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：基隆市武訓街84號(本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事及其代表人之競業禁止限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及192條之1規定辦理，受理持有本公司已發行股份

總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。

受理期間:115年4月13日起至115年4月22日止。

受理提案及提名處所:創為精密材料股份有限公司財務部(地址:基隆市武訓街84號)

有意提案及提名之股東務請於115年4月22日17時前提出並敘明聯絡人及方式

(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

及以掛號函件寄送)。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月23日起

至115年6月20日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股東e服務」平台

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