公告本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業概況報告

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告

(3)：本公司114年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/13

12.停止過戶截止日期：115/06/11

13.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

115年5月12日至115年6月8日止。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

1.受理期間：115年04月04日起至115年04月14日止，每日上午9時至下午5時止。

2.受理處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段79號5樓之2)。

3.受理方式：受理股東以書面方式於提案期間內向本公司提出股東常會議案，

凡有意提案之股東請於受理提案期間截止前寄(送)達本公司受理處所

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

並請於信封封面加註「股東會提案函」字樣，郵寄者以掛號函件寄送。

(3)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。

1.應選名額：董事7名(含一般董事4名及獨立董事3名)。

2.受理期間：115年04月04日起至115年04月14日止，每日上午9時至下午5時止。

3.受理處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段79號5樓之2)。

4.受理方式：受理股東以書面方式於提名期間內向本公司提名董事(含獨立董事)候選人，

凡有意提名之股東務請於受理提名期間截止前，寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。

並請於信封封面上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣，

郵寄者以掛號函件寄送。