本公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台北巿南港區經貿二路1號5樓505c會議室(台北南港展覽館1館5樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：監察人審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度決算表冊案。

(2)：民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司董事選舉辦法案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉本公司第三屆董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/24

12.停止過戶截止日期：115/05/22

13.其他應敘明事項：依公司法172之1條規定115/03/13～03/23受理1%以上之股東提案於03/23 17時前送達。