本公司董事會決議召開民國一一五年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：劍潭海外青年活動中心教學大樓2樓328教室(台北市士林區中山北路四段16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告

(2)：民國一一四年度審計委員會審查報告

(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/24

12.停止過戶截止日期：115/05/22

13.其他應敘明事項：(1)股東如擬依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定於本次股

東常會提出議案者及提名董事候選人者，本公司擬將於民國一一五年三月六日

至三月十六日下午五時整止，受理本次股東常會股東書面提案及董事候選人提

名，受理提案處所：本公司(地址：台北市仁愛路四段二十五號七樓財會部)。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集

通知，請依相關規定辦理。