本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台南市麻豆區農會行政大樓三樓會議室

(台南市麻豆區新生北路56號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，

持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東會議案。

2.受理股東提案期間：自115/04/06至115/04/16止，郵寄者以郵戳為憑。

受理股東提案處所：

世坤(方方土)塑膠股份有限公司財務部。

地址：台南市麻豆區麻口里麻工三路127號。