公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新北市三芝區後厝里大片頭83-14號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：民國114年度審計委員會查核報告

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：國內第一次及第二次無擔保轉換公司債執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度財務報表及營業報告書案

(2)：承認民國114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司以資本公積發放現金案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)：修訂本公司「永續發展實務守則」案

(4)：本公司擬發行限制員工權利新股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：有關本公司民國115年股東常會公告受理股東提案及受理處所事宜，請查詢公開資訊觀

測站之「召開股東常會之公告」。