公告本公司董事會決議召開115年股東常會召集事由

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：台北市大安區仁愛路三段136號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度盈餘分派情形報告。

(4)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：第九屆董事選舉案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/06

11.停止過戶截止日期：115/06/04

12.其他應敘明事項：擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案及董事候選人提名，

受理處所為本公司(地址：台北市大安區仁愛路三段136號3樓)，受理期間為

自115年3月27日至115年4月7日止。