公告本公司董事會決議115年股東常會召開日期及其相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會114年度決算表冊審查報告

(3)：114年度董事領取酬金報告

(4)：本公司新訂定「誠信經營守則」報告

(5)：其他報告事項

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案(含獨立董事3名)

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本 (115) 年新當選董事及其代表人競業行為之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/31

11.停止過戶截止日期：115/05/29

12.其他應敘明事項：1.現場過戶請於民國115年3月30日16時30分前親臨本公司股務代理機構台新綜

合證券股務代理部」(台北市建國北路一段九十六號B1)，辦理過戶手續，掛號

郵寄者以民國115年3月30日(最後過戶日）郵戳日期為憑。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月29日至

115年5月26日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。