本公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：高雄市楠梓區加昌路600之7號楠梓加工出口區管理處第二會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選本公司董事案。

8.召集事由四：其他議案

(1)：同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/28

11.停止過戶截止日期：115/05/26

12.其他應敘明事項：無