公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：本公司視聽會議室舉行(地址：台南市關廟區中山路二段249號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計暨風險委員會審查報告。

(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(5)：本公司發行無擔保可轉換公司債及有擔保普通公司債辦理情形報告。

(6)：114年度與關係人間重大交易情形報告。

(7)：報告修正本公司『永續發展實務守則』。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定，擬訂於115年3月16日至115年3月25日

為受理持有本公司發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請期間。

受理地點為台南市關廟區中山路二段249號

二、本次股東會召開方式以實體召開，採用書面及電子投票方式行使表決權。

三、本次股東會紀念品(7-11面額35元商品卡)發放原則：持股未滿壹仟股

之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，

本公司將不予發放紀念品。