本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：裕元花園酒店4樓溫莎廣場(台中市西屯區台灣大道四段610號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告

(2)：2025年度審計委員會審查報告

(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：2025年度募集公司債之原因及有關事項報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度合併財務報表暨營業報告書案

(2)：本公司2025年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司資本公積配發現金案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：受理股東書面提案相關事宜：

(一)本次股東會增採電子方式行使表決權，

其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(二)受理股東書面提案相關事宜：

(1)依中華民國公司法第172條之1規定，

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)期間：115年3月31日起至115年4月10日止。

凡有意提案之股東請於115年4月10日16時前送達。

(3)受理方式：請以書面方式，並於信封封面上加註

「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，

並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆是否列為議案結果。

(4)受理處所： 來億興業股份有限公司

李祐福 公司治理主管 收

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