公告本公司董事會決議115年股東常會召開日期等相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號(經濟部新竹產業園區服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度盈餘不分配現金股利報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)：本公司擬申請創新板股票上市案。

(4)：現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選一席獨立董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/24

12.停止過戶截止日期：115/05/22

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案，

受理期間自民國115年3月10日起至民國115年3月20日止(每日上午九點至下午五點)，

受理處所為本公司(新竹縣湖口鄉實踐路18號會計部)。