公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區一期會館多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

(3)：健全營運計劃書執行情形報告。

(4)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/20

10.停止過戶截止日期：115/06/18

11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，書面提案期間自115年4月10日至115年4月20日止，

持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案者，應於115年4月20日下午5時前送達。

受理處所：新穎生醫股份有限公司財會單位。

地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話：03-5601816

(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：

民國115年5月19日至民國115年6月15日

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台