本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：民國114年度審計暨風險管理委員會查核報告。

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：民國114年度背書保證情形報告。

(5)：民國114年度資本公積配發現金報告。

(6)：轉換公司債轉換執行情況報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司章程案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：無。