公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：高雄市岡山區新樂街169號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(4)：截至114年底對外背書保證情形報告。

(5)：114年度盈餘現金股利分派情形報告。

(6)：114年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/30

9.停止過戶截止日期：115/05/28

10.其他應敘明事項：召開股東會其他有關事宜請參閱本公司召開股東常會之公告。