公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路76巷41號5樓(騰富大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業概況報告。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：民國114年度盈餘分派暨資本公積發放現金股利情形報告。

(5)：民國114年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度決算表冊案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「董事暨獨立董事選任程序」部分條文案。

(3)：盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：增選獨立董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/06

12.停止過戶截止日期：115/06/04

13.其他應敘明事項：無