公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：新北市樹林區大安路16-1號(海產大王海之悅會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度財務報告

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案

(6)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案

(7)：追認111年4月15日董事會通過併購上海松川精密電子有限公司案

(8)：追認112年10月27日董事會通過子公司松川(廈門)精密電子有限公司

(以下簡稱松川(廈門))向廈門台松精密電子有限公司購入生產設備案

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)：解除董事競業禁止限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：無