公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台北市中山北路六段88號B1樓

(天母國際聯誼會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊查核報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及決算表冊案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：其他事項

(1)：擬解除許玉山董事長之競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：(1)依公司法172條之1規定，115年股東常會股東提案受理期間

擬定於115年3月20日至115年3月30日。

受理提案地點：台北市士林區中山北路六段90號8樓

(士林開發股份有限公司財務部)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：

自民國115年4月28日至115年5月25日止。

股東得於行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」，並依相關說明操作之，網址：http://www.stockvote.com.tw。