公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/03

3.股東會召開地點：新北市汐止區工建路358號R2F會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

(3)：114年度盈餘分派現金股利報告。

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)：114年度庫藏股買回執行情形報告。

(6)：114年度向關係人-台員國際股份有限公司進銷貨交易案報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司董事全面改選案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/05

11.停止過戶截止日期：115/06/03

12.其他應敘明事項：一、受理股東之提案：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案。

(一)受理期間自民國115年3月26日起至115年4月7日止。

(二)受理場所：晨暉生物科技股份有限公司財會部；

地址：台北市內湖區瑞光路26巷36弄2號5樓；

電話：(02)2790-8233

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月1日至

115年5月31日止。