公告本公司訂一百一十五年五月二十九日召開股東常會

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：昭輝實業股份有限公司會議室(彰化縣鹿港鎮興業路八號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：民國一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：本公司永續發展具體推動計畫報告案。

(6)：本公司民國一一四年度給付董事酬金報告案。

(7)：修訂本公司「GM-32永續發展實務守則」部分條文案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認民國一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(2)：擬請解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：依照公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司之發行股份總數

達百分之ㄧ以上股東始可以書面方式向本公司提案及提名，現場或郵件均

需於受理期間內送達者為限，提案及提名期間、處所如下：

(1)受理提案及提名期間：自115年3月16日起至115年3月26日止。

(2)受理提案及提名處所：昭輝實業股份有限公司（彰化縣鹿港鎮興業路八號）

聯絡單位:財務部，電話04-7810781#435。