公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市中正區館前路49號6樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分配報告

(4)：114年度盈餘分配現金股利報告

(5)：資本公積配發現金股利案報告

(6)：審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內部稽核主管溝通情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/29

9.停止過戶截止日期：115/05/27

10.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向本公司行使股東提案權，受理期間自115年3月20日起至115年3月31日止，受理提

案地點:本公司(台北市館前路49號11樓)。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年4月27日

至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

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