公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，115年股東常會受理股東書

面提案，受理期間自115年3月13日起至115年3月23日下午4時止，受理地點

為本公司(高雄市前金區成功一路266號22樓)。