公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/02

3.股東會召開地點：新北市林口區文化三路一段389號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：本公司114年度分配員工酬勞及董事酬勞報告

(4)：本公司114年12月11日股東臨時會通過之私募有價證券辦理情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認本公司114年度虧損撥補暨不擬分派股東股利案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬投資兆軒建設股份有限公司案

(2)：本公司擬以私募方式辦理國內無擔保可轉換公司債案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/04

10.停止過戶截止日期：115/06/02

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東之書面提案，

受理期間自115年03月29日起至115年04月08日17時止，受理處所為本公司財會處

(地址：新北市林口區文化一路一段258號8樓)。