本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台中市西屯區朝富路99號(7樓柏林廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)：修正本公司「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」案。

(2)：與關係人重大交易同意案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：(1)本公司自115年4月17日至115年4月29日止，接受持有已發行股份總數1%以上

之股東書面提案。

(2)受理處所：台中市西屯區市政北二路238號16樓之3。