公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台中市太平區永成路78號四樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算報告

(3)：本公司背書保證金額報告

(4)：本公司董事及員工酬勞報告

(5)：本公司114年董事酬金報告

(6)：買回本公司股份執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表

(2)：本公司114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案

(2)：本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：無