公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：高雄市永安區永工二路18號(本公司永安廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書

(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國114年度虧損撥補案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/13

11.停止過戶截止日期：115/06/11

12.其他應敘明事項：(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間

自115年5月12日至115年6月08日止。

(2)本次公告新增承認事項：民國114年度虧損撥補案。