公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：桃園市新屋區頭洲里中山東路二段309號，本公司新屋廠員工活動中心。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)：本公司114年度盈餘分派情形報告。

(5)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/20

10.停止過戶截止日期：115/06/18

11.其他應敘明事項：1.公告受理股東提案相關事宜：

應以書面方式，信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送，

自115年4月2日至115年4月13日17時前寄送達。

2.受理股東提案處所：

臺北市大安區忠孝東路4段310號12樓

3.審查標準：

依公司法172條之1規定辦理。

4.股東常會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。

5.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自115年5月19日至115年6月15日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

6.本公司股東會紀念品發放原則:

本次股東會將不予發放紀念品。