公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市萬華區和平西路3段240號二樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(2)：一一四年度營業報告。

(3)：審計委員會查核一一四年度決算報告。

(4)：獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形報告。

(5)：股東提案處理說明報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度財務報表及營業報告書。

(2)：承認一一四年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/31

9.停止過戶截止日期：115/05/29

10.其他應敘明事項：無