公告本公司召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司一一四年度現金股利分配情形報告。

(4)：一一四年度與關係人間重大交易情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「公司章程」案。

(2)：修正「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選本公司獨立董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：無