公告本公司董事會決議股東常會召開日期等相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：新北市三重區興德路111號R樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告。

(2)：一一四年度審計委員會審查報告。

(3)：一一四年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

(4)：健全營運計畫執行情形報告。

(5)：董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案。

(2)：承認一一四年度虧損撥補表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司章程部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：受理股東提案及提名時間：115年4月10日至115年4月20日

受理處所：泰偉電子股份有限公司（新北市三重區興德路111-1號10樓）