公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路716號B2 (遠東世紀廣場L棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書

(2)：一一四年度審計委員會查核報告書

(3)：審計委員會召集人及獨立董事成員與內部稽核主管之溝通報告

(4)：董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認一一四年度虧損撥補案

7.召集事由三：選舉及討論事項

(1)：全面改選董事案

(2)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

(3)：發行限制員工權利新股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：無