公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：本公司會議室(桃園市中壢區北園路18號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度給付董事酬金報告。

(5)：114年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告。

(6)：本公司永續發展規劃及目標報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「章程」修訂案。

(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：無。